案件审查外查方案模板

一、案件背景 2022年3月，我国某省某市公安机关接到一起涉及网络犯罪的案件线索，经初步调查，该案件涉及网络赌博、洗钱等多重犯罪。为保证案件侦查的顺利开展，提高案件审查的质量和效率，决定开展案件审查外查工作。本文将介绍案件审查外查方案模板的制定及实施。

二、方案制定

1.制定目的 为解决当前网络犯罪活动日益猖獗的问题，进一步加大对网络犯罪的打击力度，提高案件审查质量和效率，保障人民群众的财产安全，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，制定本方案。
2. 制定依据

（1）《中华人民共和国刑法》

（2）《中华人民共和国网络安全法》

（3）《公安机关办理刑事案件程序规定》

（4）《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序有关问题的意见》
3. 适用范围 本方案适用于全市范围内因网络犯罪引起的案件审查外查工作。
4. 工作原则

（1）依法依规。在案件审查外查过程中，坚持依法依规，严格遵循《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规。

（2）突出重点。针对网络犯罪活动易发、多发、隐蔽的特点，明确重点案件、重点人员，采取有针对性的措施，提高案件审查效率。

（3）异地协作。积极与周边地区公安机关开展协作，对涉及多地的网络犯罪案件，及时开展调查取证，形成合力。

（4）视频侦查。充分利用视频侦查技术，对网络犯罪案件进行远程调查取证，提高案件审查质量和效率。
5. 工作内容

（1）案件梳理。对近年来因网络犯罪提起的刑事案件进行梳理，了解案件类型、手法、网络平台等基本情况，为案件审查外查提供依据。

（2）案件调查。针对重点案件，开展现场调查、取证、询问等工作，收集相关证据，了解案件详情。

（3）案件审查。对收集到的案件资料进行审查，提取关键证据，明确案件性质，依法作出立案、不予立案或者撤销案件等决定。

（4）案件处理。对依法立案的案件，依法进行侦查、起诉、审判等环节，确保案件依法处理。

三、实施步骤

1.召开动员会。在案件审查外查启动前，召开动员会，对参与人员提出具体要求，明确工作目标、原则和方法。
2. 案件梳理。组织专门人员对近年来因网络犯罪提起的刑事案件进行梳理，了解案件类型、手法、网络平台等基本情况，为案件审查外查提供依据。
3. 案件调查。针对重点案件，开展现场调查、取证、询问等工作，收集相关证据，了解案件详情。
4. 案件审查。对收集到的案件资料进行审查，提取关键证据，明确案件性质，依法作出立案、不予立案或者撤销案件等决定。
5. 案件处理。对依法立案的案件，依法进行侦查、起诉、审判等环节，确保案件依法处理。

四、保障措施

1.加强领导。各级公安机关要高度重视案件审查外查工作，明确专门领导和人员，加强统筹协调，确保案件审查外查工作的顺利开展。
2. 完善机制。建立健全案件审查外查工作机制，明确案件审查外查的工作流程、管理制度和责任制度，确保案件审查外查工作的规范有序开展。
3. 保障资源。为案件审查外查工作提供充足的经费、人力和物力资源，确保案件审查外查工作的顺利开展。
4. 加强宣传。加强对案件审查外查工作的宣传，提高人民群众的法治观念，鼓励群众积极举报网络犯罪线索，为案件审查外查工作提供支持。