【上汽回购股票计划书】

一、前言 尊敬的投资者： 感谢您对我们公司的关注和支持。为了保障投资者的利益，提高公司的治理结构，我司特制定本计划书，就上汽集团

（以下简称“上汽”）回购部分社会公众股事宜进行说明。

二、背景及目的

1.背景 上汽集团作为我国汽车行业的龙头企业，近年来取得了显著的发展成果。然而，随着市场竞争的加剧，公司面临诸多挑战，包括行业变革、政策调整等。为此，公司董事会及全体股东认为，通过回购部分社会公众股，可以优化公司治理结构，提高公司核心竞争力，促进公司可持续发展。
2. 目的 本计划书的目的是为了让投资者了解上汽集团回购社会公众股的背景、目的及具体实施计划，以便投资者更好地把握投资机会。

三、回购股份的数量及价格

1.回购股份数量 上汽集团拟回购股份数量为2亿股，占公司总股本的20%。
2. 回购股份价格 上汽集团回购股份的价格为每股不超过35元人民币，回购股份的支付方式为现金。

四、资金来源

1.自有资金 上汽集团通过自有资金进行回购。
2. 银行贷款 上汽集团通过银行贷款进行回购。 五、回购实施程序

1.董事会授权 上汽集团董事会审议通过本计划书后，授权公司管理层制定回购方案，并组织实施。
2. 信息披露 上汽集团将在回购实施前五个交易日，发布回购公告，披露回购股份的进展情况、价格、支付方式等。
3. 资金收付 上汽集团将在回购实施日，通过证券市场系统完成回购股份的收付款。
4. 报告披露 上汽集团将在回购实施后五个交易日，发布回购报告，披露回购股份的实现情况、投资收益等。 六、风险提示

1.投资风险 投资者应充分了解上汽集团回购股份的背景、目的、实施程序及风险，谨慎投资。
2. 政策风险 若国家法律法规或上汽集团自身政策发生变动，可能导致回购计划实施发生变化。投资者应关注政策动态，做好风险控制。
3. 市场风险 汽车行业及上汽集团本身面临市场竞争、政策调整等市场风险。投资者应充分了解相关市场情况，做好风险评估。 特此说明。 上汽集团董事会 2023年2月24日