交易方案模板

一、交易方案概述

本交易方案旨在


1.促进双方资源的优化配置，实现共赢发展；

2. 提高公司的运营效率，降低成本；

3. 提升公司的核心竞争力，促进市场占有率的提升。

二、交易标的概述

本次交易标的为


1.公司A的股权；

2. 公司B的资产。

三、交易方式

本次交易采用


1.资产置换方式；

2. 股权转让方式。

四、交易价格

1.公司A的股权转让价格：每股
1.1 净资产法估值，每股价值为10元；
1.2 市场竞价法估值，每股价值为12元。
2. 公司B的资产转让价格：总额
2.1 资产清单：包括土地、房屋、机器设备等资产；
2.2 评估值：由具有资格的资产评估机构出具的评估报告为准。

五、交易交割及支付方式

1.交易交割：
1.1 本次交易交割为公司A的股权过户至公司B名下；
1.2 本次交易交割为公司B的资产过户至公司A名下。
2. 支付方式：
2.1 交易双方应在交易交割日之前完成股权过户手续；
2.2 交易双方应在交易交割日之前完成资产过户手续。

六、风险揭示

1.本次交易存在
1.1 股权转让风险：公司A的股权转让价格是否能够按照评估值确定，存在不确定性；
1.2 资产转让风险：公司B的资产转让价格是否能够按照评估值确定，存在不确定性。
2. 本次交易对方是否存在
2.1 严重违法记录或严重失信记录，影响公司经营；
2.2 本次交易是否符合相关法律法规及公司规定。

七、交易审批

1.本次交易需经
1.1 公司A董事会审议通过；
1.2 公司B股东会审议通过。
2. 本次交易应符合
2.1 国家法律法规、政策及公司规定；
2.2 本次交易不会对公司的持续经营产生重大不利影响。

八、附件

1.本次交易的详细协议；

2. 本次交易涉及的资产清单、评估报告等资料；

3. 本次交易所需的审批文件。