配股计划书
一、公司背景
1
公司名称：<公司名称>
2
公司成立于：<公司成立时间>
3
公司注册资本：<公司注册资本>
二、配股方案
1
本次配股计划募集资金总额不超过：<募集资金总额>
2
本次配股募集资金用途：<配股募集资金用途>
三、公司业绩
1
公司近三个会计年度经审计的净利润及增长率：
| 年度 | 净利润（万元） | 增长率（%） |
| --- | --- | --- |
| 2019 | <净利润1> | <增长率1> |
| 2020 | <净利润2> | <增长率2> |
| 2021 | <净利润3> | <增长率3> |
四、配股对象
1
本次配股对象的持股比例及数量：
| 股东序号 | 持股比例（%） | 拟配股数量（万股） |
| --- | --- | --- |
| 1 | <持股比例1> | <拟配股数量1> |
| 2 | <持股比例2> | <拟配股数量2> |
| 3 | <持股比例3> | <拟配股数量3> |
|... |... |... |
| 20 | <持股比例20> | <拟配股数量20> |
五、配股价格
1
本次配股价格：<配股价格>
六、配股程序
1
本次配股的程序如下：
1、在本次配股方案公告发布之日起10个工作日内，公司董事会按照中国证监会有关规定，就本次配股方案提交中国证监会审核。
2、中国证监会审核通过后，公司董事会根据中国证监会要求，在中国证监会指定媒体上进行公告。
3、在本次配股公告发布之日起20个工作日内，公司向股权登记日登记在册的全体股东发出配股通知，通知本次配股的相关安排。
4、本次配股通知载明的内容应符合中国证监会及《公司章程》的有关规定。
5、本次配股的配股认购期限为<配股认购期限>，期间的每个交易日，公司股票交易日的开盘价均不得低于本次配股的配股价格。
6、本次配股认购期限届满，仍未达到拟配股数量要求的，公司董事会不得再行增加本次配股的配股数量。
7、本次配股认购期限届满且达到拟配股数量要求的，在每个交易日开盘前，公司应当公布本次配股的配股结果。
8、本次配股的配股结果公告后，出现变更配股方案的，公司董事会应当重新提交中国证监会审核。
七、本次配股的风险提示
1
1、本次配股募集资金总额不超过：<募集资金总额>，若本次配股募集资金总额低于预期，可能导致公司业绩表现不佳，投资者回报受到影响。
2、本次配股募集资金用途为公司现有业务及新业务发展需要，若本次配股募集资金用途与公司现有业务及新业务发展需要不符，可能导致公司业绩表现不佳。
3、本次配股价格及配股数量根据市场行情和公司财务状况而定，可能受到市场波动和公司经营状况的影响，投资者应谨慎对待。
4、本次配股涉及的主体为公司控股股东及实际控制人，配股完成后，公司控股股东及实际控制人的持股比例及控制权将发生较大变化，可能导致公司治理结构发生变化。
八、结论
1
本次配股计划为公司股东带来更多的权益，有助于公司进一步拓展业务，提高核心竞争力。我们提醒投资者在本次配股认购期限内关注公司相关信息，根据市场行情及公司经营状况谨慎做出投资决策。
